呈献

菲银行赌场商人卷入 孟央行盗窃案幕后黑手扑朔迷离

(马尼拉路透电)菲律宾的银行、赌场、商人卷入今年2月孟加拉央行巨款盗窃案,虽然资金流向有迹可循,但三个多月后,幕后黑手依然扑朔迷离。

菲律宾国家调查局一消息人士透露,在3月底的复活节周末,一支调查小组原本已准备采取逮捕行动,却在最后一刻接获命令撤回行动,但原因不明。这个不愿具名的调查人员表示,他并不知道逮捕目标的身份是谁。

更吊诡的是,主导整个调查工作的重担落在资源有限的反洗钱委员会身上,拥有5000名调查人员的国家调查局只是扮演支援角色。

菲反洗钱委员会主席阿巴德早前透露,她的九名金融分析师每个月必须审阅的资金交易报告数以百万计。但他坚称,资源有限并未耽误其调查进度。不过,她拒绝说明调查进展情况。

受两家国际银行委托调查这起跨国案件的私人调查员埃斯梅拉达认为,犯案者应该非常了解菲律宾内部运作情况,利用其司法制度的漏洞把赃款“洗白”且不留下任何痕迹。

他说:“一个很可能的情况是,有人雇一名黑客来盗这笔钱,这个人对这里的银行运作、反洗钱法和赌场操作手法了如指掌……这是现实版的《瞒天过海》(Ocean's 11)。”《瞒天过海》为一部好莱坞电影,内容说的是一个神通广大的犯罪团伙“抢劫”赌城富豪的故事。

调查两难:菲银行保密法
赌场不受反洗黑钱法约束

事实上,调查人员要厘清这起号称史上最大规模的网络窃案的来龙去脉,面对两大法律障碍——菲反洗钱法对赌场并无约束力;不仅如此,菲律宾还实施全球最严格的银行保密法,银行客户存款资料一概严格保密。

2013年,菲律宾为全速推动博弈业发展,在国会通过一项决议,把赌场排除在反洗钱监督机构名单之外。换言之,如果赌场发现任何不寻常的巨额资金流向,如疑似通过赌场洗钱,赌场没有义务向当局报告。

菲参议院调查委员会成员奥斯梅纳说:“你带100万美元到赌场,拿1万美元下注,应该会全输掉,接着你就把99万美元的筹码交给你的朋友,让他出去把筹码兑换成现金。”他说:“这些钱就追查不到了。”

此外,为保护银行账户持有人,几乎所有储蓄账户与外汇信息在菲律宾都被列为机密,这对调查工作构成极大的困难。

2月5日,神秘黑客入侵孟加拉央行网络系统,对其在美国纽约联邦储备银行开设的账户发出35个转账要求,试图转账总额共计9亿5100万美元(约13亿1000万新元)。虽然大部分转账要求都被银行挡了下来,但仍有8100万美元被盗走,且几乎全数被转到了菲律宾中华银行(Rizal Commercial Banking Corp,简称RCBC)位于马尼拉的一家分行。

涉及这8100万美元的多名经手人在听证会上表示,这些钱大多流入菲赌场及赌场经纪公司,包括一家外汇经纪公司。

由Bloomberry度假村集团经营的Solaire赌场供证时称,大约2900万美元流入其赌场后,大部分都转移到两家赌场中介公司的账户。

菲反洗钱委员会已向接收赃款的菲律宾中华银行分行经理德吉托、相关银行账户持有人以及外汇经纪公司Philrem Service Corp负责人作出刑事起诉。东方夏威夷休闲公司老板兼马尼拉Midas赌场贵宾厅负责人Kim Wong与其华裔助理Weikang Xu也面对刑事起诉。

Philrem Service Corp表示,扣除Solaire赌场的2900万美元,已将剩余款项交给Kim Wong与助理,但Kim Wong却坚称,该外汇经纪公司仍握有1700万美元。

据知,马尼拉前市长林雯洛(Alfredo Lim)与前国家警察首长、参议员拉克松等数名高官与Kim Wong关系匪浅。

菲参议院调查委员会的报告,预计会提出强化反洗钱法的效力与放宽银行保密法,但有关这整起巨款盗窃案的真正操盘者是谁,恐怕无法在报告中找到答案。

相关文章