涉金字塔快速致富骗局 马贸消部突击满星云集团
呈献

涉金字塔快速致富骗局 马贸消部突击满星云集团

(布城综合讯)马来西亚国内贸易及消费事务部突击涉及金字塔快速致富骗局的满星云集团(MonSpace),把该集团贸创办人赖彩云列入移民局黑名单,同时冻结包括其私人户头在内的72个银行户头。

冻结72银行户头 涉及数额超过586万令吉

贸消部执法主任罗斯兰昨天召开记者会指出,该部联合警方、马来西亚公司委员会、中央银行等多个单位组成调查队,自周二起在雪兰莪、吉隆坡及霹雳州展开取缔行动,突击满星云集团总部、分行及多名高层的住家等16个地点,并冻结了25个公司户头及47个私人银行户头,涉及数额超过586万令吉(约197万新元)。

他说,当局是援引1993年直销及反金字塔计划法令,及2001年反洗钱和反恐融资法令展开调查。“我们也查封了总值超过9万令吉(约3万新元)的各种货币、价值逾98万令吉(约33万新元)的电脑器材等公司财物,以及26辆价值将近624万令吉(约209万新元)的交通工具。”

他指出,当局是根据接到的六个投报提供的线索,再经过一个月的监督和调查后展开这项突击行动。这些投报包括指满星云集团没有依约发放回酬,以及该集团涉嫌在其网站盗用央行徽章。

他也说,由于赖彩云配合调查,因此警方没有逮捕她,只是禁止她出境。赖彩云曾是云数贸创办人、“未来世界首富”张健的得力助手。张健于2014年10月在泰国涉及金字塔快速致富骗局被捕后,她成立满星云接手各项业务。

满星云集团昨天发表声明强调,会配合执法人员的搜查工作。“贸消部与有关单位到满星云总部,了解满星云的营运及搜集资料。在场员工高度配合,对于警方未来任何可能的搜证工作,满星云会全力配合。”

满星云集团是在云数贸遭查封后,于2015年创办。去年5月,央行将它列入“金融消费者警示名单”;随后有19名中国籍男女到马国报案,声称在满星云集团投资了约450万人民币(约90万新元)已年余却未获分文回酬,希望马来西亚政府协助他们拿回钱。

当时赖彩云指出,满星云并非是投资公司,而是网络商务公司,涉及多项业务,并称该集团不曾透过集资方式向民众索钱,和涉嫌非法集资高达17亿令吉(约5.7亿新元)的“解救普通人”(JJPTR)的经营模式完全不同。

相关文章